詢價3.2 誠信經營
▉ 訂定誠信經營政策及方案
志豐電子2022年3月8日董事會報告修訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「公司誠信經營守則」。明確規範本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。後續年度持續依照法規更新修訂。
2022年3月8日已編置公司治理主管，並提出公司治理暨永續發展委員會組織圖，明確編立公司治理暨誠信經營小組由行政管理單位負責相關規範之執行。並定期向董事會報告 ( 至少一年一次 ) 。
最近已於2024年8月16日與2024年12月24日向董事會報告。針對ESG年度執行報告及2025年執行計劃。
▉ 落實誠信經營政策之具體作法
- 配合重要客戶要求簽訂廉潔保證書、供應商合約簽訂廉潔保證條款。
- 落實利益迴避原則，本公司董事皆秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不加入討論及表決，且討論及表決時配合迴避，也配合不代理其他董事行使其表決權。更多關於最高治理機構有效管理利益衝突流程與資訊揭露，請見《2023年股東會年報P24》。
- 建立有效完善之會計制度及內控機制，本公司全面推行作業電腦化，將人事、財務、營業、生產、資材等管理機能由電腦相互串連，層層勾稽，執行異常管理。本公司亦建立專業獨立之內部稽核運作架構，運作架構共分三大層面，第一層面由隸屬於公司董事會之稽核室負責執行，第二層面則由企業總管理處進行例行性及專案性之獨立稽核，另基於內部稽核係全體員工之職責，因此於第三層面要求公司各部門亦應定期進行自主性之業務檢查，以利落實內控精神至公司各個層面。
- 公司經營理念為誠信、創新、追求卓越，誠信理念落實於志豐企業文化，相關誠信經營守則與規章揭露於公司網站，新進同仁入職時接受誠信經營相關訓練課程及簽訂廉潔暨保密承諾書。
▉ 2024年誠信經營執行狀況如下
▉ 檢舉及申訴制度及程序
根據本公司《誠信經營守則》第23條規定，為防範非法、不道德或不誠信行為對股東、員工及合作夥伴（包括供應商）權益的損害，我們制定了《檢舉及申訴管理辦法》。此辦法旨在落實誠信經營的企業文化，確保公司的業務運作在透明和公正的環境中進行。通過設立有效的檢舉和申訴機制，我們鼓勵內部和外部人士對任何違規行為進行舉報，並確保所有舉報和申訴都能得到公正、迅速的處理。這不僅有助於及時發現和解決潛在問題，也鞏固了公司對誠信經營的承諾，促進企業的健全發展。
▇ 檢舉管道及單位
檢舉人得以書面、電話、電子郵件透過下列管道由受理單位處理：
專線電話：(02)28095651 #1593 林小姐
信件收件地址：251402新北市淡水區中正東路二段69-11號10樓志豐電子股份有限公司 公司治理暨誠信經營小組 ( 檢舉受理單位 )
以電話檢舉者，受理單位應通知檢舉人到達指定處所製作紀錄，交檢舉人閱覽後簽章。惟檢舉人不予配合時，受理單位得逕予記錄並進行評估否受理。
▇ 因與反競爭行為條例相關的法律訴訟而造成的金錢損失總額：0元